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发展会员40多万人,敛财9.7亿元!防城港10名传销头目栽了

2017-12-28 13:30     发布者: 南国早报             查看: 6740     评论: 0

今年,朱某某与杨某某以资本运作的经营模式,短短3个多月时间发展注册会员40余万人,非法吸收会员资金9.7亿元。近日,防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪等罪名批准逮捕了朱某某等10名犯罪嫌疑人。

今年8月28日,防城港市公安局经侦支队在工作中发现,不少市民加入了某网络商城,并通过微信朋友圈、QQ等网络平台以“分享经济”“大健康产业”等名目大肆进行夸大、虚假的宣传。该商城要求会员支付100元至2万元不等的入门费,并且以“动态投资”的高额回报(三代分红)引诱会员发展下线获取返利,通过发展一定数量下线,达到核心层后获取高额回报。经摸排线索后,防城港市公安局以涉嫌网络传销对该案立案侦查。

经初步审查查明:今年,犯罪嫌疑人朱某某名下的两个化妆品公司经营不力,一直处于亏损状态,濒临倒闭。今年6月,为解决公司资金问题,朱某某便和有传销前科记录的杨某某密谋,决定以资本运作的经营模式“赚钱”,模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式开设网络商城,并添加购物模板掩盖商城的传销本质。

随即,两人便注册成立珠海市某网络营销有限公司,聘请犯罪嫌疑人危某某创建网络商城,于今年7月20日正式上线。朱某某负责组织公司员工张某某等人,利用商城进行网络传销活动。杨某某负责组织网络媒体宣传商城的盈利模式,不断发展会员。从7月20日至11月初,短短3个多月的时间,该商城的注册会员达40余万人,层级结构达到80层,共非法吸收会员资金9.7亿元。


11月初,觉察到传销活动已被公安机关立案通缉后,朱某某便与犯罪嫌疑人朱某签订虚假的合同,将1亿多元的非法所得存入朱某的公司,以达到“洗白”赃款的目的;同时安排音某某等人窝藏传销骨干,躲避公安机关抓捕,并转移几千万元的涉案资金。

该起案件系防城港市建市以来,首次办理的网络传销案件,案情重大复杂,涉案人员众多,影响范围遍及全国。近日,防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪,窝藏罪等罪名批准逮捕朱某某等10名犯罪嫌疑人。

来源丨南国早报记者钟小启 通讯员苏栋 罗伟


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