南国早报全媒体记者：唐晓燕

天降“国家扶贫款”96万元，“走一遍流水”便可领取，这种天上掉馅饼的“好事”实际上是洗钱犯罪中的一环。11月7日，桂林象山警方与银行工作人员协作，阻止了一起利用领取扶贫款为由的洗钱犯罪，为受害群众挽回4.4万元损失。

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11月7日，光大银行象山支行的工作人员在为客户张某办理大额取现业务时，察觉到对方神色慌张，不断通过聊天软件与他人交流。对工作人员的询问，张某答非所问。工作人员稳住张某，立即将可疑情况反映给桂林市公安局象山分局反诈中心。

▲民警与银行工作人员及时阻断涉诈资金转移。

接到报警后，象山警方赶到现场。经查，张某陷入“国家扶贫款”电诈陷阱，抱着侥幸心理参与其中，一步步沦为了洗钱工具人。

据调查，今年11月1日，张某接到一个电话，对方称他符合扶贫政策要求，可以领取96万元“扶贫资金”。张某加了对方微信，并根据指引下载了“国家扶贫”App。对方给他发了政策文件，将他拉入群里学习保密知识。群里不断有人分享“扶贫款150万元”“扶贫款217万元”到账截图及还款、买房之类的信息。

张某上传自己的身份证、银行卡申领96万元“扶贫资金”，但他的银行卡流水不够，“扶贫资金”无法领取。这时，群里一个互帮互助导师联系张某，称不仅提供资金帮他刷流水，每一单还给他500元的好处费。

▲案件中涉诈的4.4万元资金。本文均由桂林象山警方供图

11月7日，张某到银行准备将导师转入自己银行卡的4.4万元取出，并转存到导师提供的另一个账户。面对银行工作人员的询问，张某也按照保密要求回避问题。

目前，犯罪嫌疑人张某已被象山警方依法行政处罚，案件正在进一步深挖中。

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