以赵毅、侯凤山为首的深圳国玺集团，在未取得相关金融资质的情况下，以“传播道德文化、解决就业问题”为口号，向公众推销所谓的“富民就业工程”，在全国十几个省、自治区的30多个城市设立分公司，累计吸收资金达60余亿元。

据检察机关指控，在南宁，李彩霞所控制的“国玺”系列公司在非法吸收投资款约3600万元。7月19日，李彩霞、徐建军两名“国玺”头目非法吸收公众存款一案，在南宁市青秀区人民法院开庭审理。

1.调查：“国玺”系列在南宁大肆吸收资金

2016年4月5日，广西壮族自治区公安厅经侦总队将“国玺”系列公司特大集资诈骗案的线素，移交给南宁市公安局。因涉案金额巨大，南宁市公安局当日即立案侦查。

据悉，“国玺”系列公司在南宁有共计28家分公司。4月6日，南宁市公安局对这28家经营场所进行查处，现场抓获犯罪嫌疑人29名。

2015年以来，以赵毅、侯凤山为主的集资诈骗团伙掌控的深圳国玺华商文化发展有限公司、深圳圣天实业集团有限公司、国玺经贸有限公司等公司，在广东、广西、湖南、北京等地设立分公司，在无任何实体经济支撑，也未取得相关经营金融业务资质的情况下，以所谓“富民就业工程”的名义，大肆宣传虚构的项目，以高额回报为透饵，吸引社会不特定人员投资。

这伙人宣传说，“国家为发展北部湾，推进西部大开发，快速打造中产阶级，就在当地启动富民工程”，“富民就业工程”，就是以投资1万 元为单位，上不封顶，投资期限至少200天。公司与投资者《劳动合同》，以发“工资”的形式进行，按照投资额的1%每日计 算“工资”，承诺连续发放200天。算起来，就是100天回本，200天翻倍。每推荐一人来投资，推荐者可获500元报酬。

吸收大量资金后，赵毅等人并未将资金用于投资到产生收益的实体项目上，为维持每日支付1%的高额回报，赵毅等人不断开设新的分公司，扩大吸收资金的规模，拆东墙补西墙。

吉林女子李彩霞，是国玺经贸有限公司南宁分公司负责人，其将所吸收的资金上交给深圳的总公司。后来她干脆撇开赵毅等人，另起炉灶，于2015年11月5日成立了广西国玺投资管理有限公司。

新的公司成立后，李彩霞依然套用“国玺”的“富民就业工程”模式圈钱。当年12月2日，她又成立了广西一带一路新能源汽车生产有限公司，之后，她在未取得公开募股许可的情况下，声称要在美国上市，所以出售原始股，一元一股。公司印制了1000股、2000股、5000股、10000股、20000股等票面的原始股凭证，吸引社会不特定人员投资。

返利的模式还是照搬“富民就业工程”，即投资1万元，每天发100元工资，连发200天。事实上，这个“一带一路汽车公司”，跟原来的广西国玺投资管理有限公司，是两块牌子一套人马，办公场所是原来的，人员也是原来的那几个。

1960年出生的黑龙江籍男子徐建军成为了李彩霞的得力助手。他于2015年12月10日成立国玺经贸有限公司南宁三分公司，依葫芦画瓢，以“富民就业工程”和出售“一带一路新能源汽车原始股”的方式吸收资金，如数交到李彩霞处，并按比例提取资金自己使用。

2.说法：一市民投资4万元只拿回6000元

南国早报记者注意到，此案的受害人大多为五六十岁的中老年人。

62岁的姚女士说，她是在南宁市江南区白沙大道的“国玺”一家分公司被哄骗投资的。她看到，短时间内，“国玺”的分公司一家接一家雨后春笋般出现，经营场所国旗飘飘，工作人员都佩戴国徽，感觉很“正规”。

李彩霞等人在宣传新能源汽车公司时，吹得天花乱坠。比如声称“磁动力汽车的问世，不亚于蒸汽机的发明，它是一场能源革命，它的应用将为中国乃至世界做出不可估量的贡献”，他们“多年坚持不懈的努力，攻克一个个难题，终于研发成功，取得了十几项国家级专利，被北京大学吸纳，正式落户国家级经济开发区，在广西设立组装基地，在南宁江南区4000平方米厂房已建好”，“谁拥有新能源汽车的股票，谁就必将获得巨大的财富”……

事实上，她的“国玺”、“一带一路”等公司，无任何实体经济支撑，“富民就业工程”纯属虚构。

从2015年9月18日至2016年4月6日，24496人（次）向李彩霞名下及相关联或控制的其他公司投资共3600万元，至案发时，未归还投资人的资金有640多万元。

45岁的蔡先生是借了高利贷来投资的，如今整天被人追债，老婆也跟他离了婚。53岁的肖女士说，她的女儿是残疾人，儿子有白血病，因为给儿子治病欠了不少钱，她想赚点钱还债，于是借了4万元交到“国玺”公司投资，结果只拿回了6000元，剩下的3.4万元打了水漂。她说：“如今患重病的儿子需要吃点有营养的东西，我都满足不了，心里难受极了。”

3.庭审：为减轻罪责，对非法集资的数额提出异议

7月19日上午，李彩霞、徐建军非法吸收公众存款案，在青秀区法院公开开庭审理。

在当天的庭审中，控辩双方争议最大的就是非法集资的数额问题。

检方指控，李彩霞通过她名下及相关或控制的公司，非法吸收公众存款数额约为3600万元，涉及800多人；其中，徐建军所在的“三分公司”收取569万元。李彩霞共支付投资人本息2958万多元，尚未归还投资人的资金为约642万元。

李彩霞对上述数额提出异议，理由是广西公明司法鉴定中心先后出了两份鉴定，一份是约3600万元，另一份是1000多万元，两份如此悬殊，说明犯罪数额的认定不符合事实。

徐建军表示，他接受李彩霞的领导，向她负责，所吸收的投资如数上交。但李彩霞认为，徐建军的公司，并不是她公司的分支机构，两者并无关系。

她给徐建军用于装修公司办公场所的钱，是借给徐建军的；徐建军交给她的钱，是他以个人名义投资到她的公司的。所以，徐建军非法吸收的公众存款，不应计入她的非法集资数额。

此外，李彩霞、徐建军提出，他们分别有300多万、100多万集资款，是向各自的亲属收取的，这些亲属不属于“不特定人员”，所以这部分投资也不应计入非法集资数额。

该案未当庭宣判。本报将继续关注此案进展。

来源丨南国早报客户端

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