2016年4月5日，广西壮族自治区公安厅经侦总队将“国玺”系列公司特大集资诈骗案的线素，移交给南宁市公安局。因涉案金额巨大，南宁市公安局当日即立案侦查。

据悉，“国玺”系列公司在南宁有共计28家分公司。4月6日，南宁市公安局对这28家经营场所进行查处，现场抓获犯罪嫌疑人29名。

2015年以来，以赵毅、侯凤山为主的集资诈骗团伙掌控的深圳国玺华商文化发展有限公司、深圳圣天实业集团有限公司、国玺经贸有限公司等公司，在广东、广西、湖南、北京等地设立分公司，在无任何实体经济支撑，也未取得相关经营金融业务资质的情况下，以所谓“富民就业工程”的名义，大肆宣传虚构的项目，以高额回报为透饵，吸引社会不特定人员投资。

这伙人宣传说，“国家为发展北部湾，推进西部大开发，快速打造中产阶级，就在当地启动富民工程”，“富民就业工程”，就是以投资1万 元为单位，上不封顶，投资期限至少200天。公司与投资者《劳动合同》，以发“工资”的形式进行，按照投资额的1%每日计 算“工资”，承诺连续发放200天。算起来，就是100天回本，200天翻倍。每推荐一人来投资，推荐者可获500元报酬。

吉林女子李彩霞，是国玺经贸有限公司南宁分公司负责人，其将所吸收的资金上交给深圳的总公司。后来她干脆撇开赵毅等人，另起炉灶，于2015年11月5日成立了广西国玺投资管理有限公司。

新的公司成立后，李彩霞依然套用“国玺”的“富民就业工程”模式圈钱。当年12月2日，她又成立了广西一带一路新能源汽车生产有限公司，在未取得公开募股许可的情况下出售原始股，一元一股。而她的得力助手徐建军，后来也依瓢画葫芦，以类似方式吸收资金。

南国早报记者注意到，此案的受害人大多为五六十岁的中老年人。

姚女士说，她是在南宁市江南区白沙大道的“国玺”一家分公司被哄骗投资的。她看到，短时间内，“国玺”的分公司一家接一家雨后春笋般出现，经营场所国旗飘飘，工作人员都佩戴国徽，感觉很“正规”。

李彩霞等人在宣传新能源汽车公司时，吹得天花乱坠。事实上，她的“国玺”、“一带一路”等公司，无任何实体经济支撑，“富民就业工程”纯属虚构。

从2015年9月18日至2016年4月6日，24496人（次）向李彩霞名下及相关联或控制的其他公司投资共3600万元，至案发时，未归还投资人的资金有640多万元。

7月19日上午，李彩霞、徐建军非法吸收公众存款案，在青秀区法院公开开庭审理。

在当天的庭审中，控辩双方争议最大的就是非法集资的数额问题。检方指控，李彩霞通过她名下及相关或控制的公司，非法吸收公众存款数额约为3600万元，涉及800多人；其中，徐建军所在的“三分公司”收取569万元。李彩霞共支付投资人本息2958万多元，尚未归还投资人的资金为约642万元。

李彩霞对上述数额提出异议，理由是广西公明司法鉴定中心先后出了两份鉴定，一份是约3600万元，另一份是约1200万元，两份如此悬殊，说明犯罪数额的认定不符合事实。

徐建军表示，他接受李彩霞的领导，向她负责，所吸收的投资如数上交。但李彩霞认为，徐建军的公司，并不是她公司的分支机构，两者并无关系。

此外，李彩霞、徐建军提出，他们分别有300多万、100多万集资款，是向各自的亲属收取的，这些亲属不属于“不特定人员”，所以这部分投资也不应计入非法集资数额。

该案未当庭宣判。

来源 | 南国早报记者黄乒宾