近期，钦州市成功破获一起重大地下钱庄案，共抓获19名犯罪嫌疑人，打掉3个犯罪团伙，冻结涉案银行账户资金约4200万元，扣押涉案银行卡、车辆、电脑、U盾、编码器等一批犯罪工具，涉案金额高达20亿元。目前，16名犯罪嫌疑人被逮捕。

2018年4月，银行部门称，他们核查客户广西某某贸易有限公司时，发现其账户存在可疑交易，疑似利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。

2018年7月10日至8月19日，钦州市公安局经侦支队对该案进行了深入细致的分析和研判。

2018年8月13日，钦州市公安局经侦支队依法以“广西某某贸易有限公司非法经营案”进行立案侦查。

11月27日至30日，钦州“8.13”非法经营案收网行动分成11个行动小组，分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等省、市同步开展收网行动。

经查，2016年下半年以来，犯罪嫌疑人康某台等人未经许可，非法从事人民币和美元之间的跨境汇兑业务。

康某台等人利用本人和团伙间掌握的大陆银行账户（人民币）和香港银行账户（美元），按照高于当日人民银行人民币兑美元汇率牌价的价格，非法从事人民币和美元之间汇兑业务的“对敲”型资金汇兑，并从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费以获取利润。

在侦查该案过程中，侦查人员发现隆某、谢某龙合资开设的“广西某某商务服务有限公司”，利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动，涉案赌资巨大，而且涉案赌资在流入赌博网站银行帐户后又流转到了该公司账户。

目前，经检察机关批准，钦州市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等9名犯罪嫌疑人，以及涉嫌聚众赌博罪的隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人进行逮捕。

警方提示

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

警方表示，地下钱庄不仅涉及金融、证券、贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的洗钱工具，同时也成为了国际跨境资金进入国内，严重干扰我国金融秩序的帮凶。地下钱庄收费低、操作简单、收款快捷、利润可观，容易吸引群众和经营者。

警方提醒广大群众，买卖外汇需到正规金融机构，经营必须合法，如发现有外法买卖外汇的违法行为，请积极向公安机关举报。

来源丨据广西法治日报

编辑丨黄俏华