今年4月1日至5月8日，南宁市公安局以便衣侦查支队为主力，组织各城区分局、宾阳县局以及多警种力量，开展严打电信网络诈骗“神剑—春雷行动”。5月9日，警方召开通报会介绍，本次统一行动中，警方抓获各类电信网络诈骗嫌疑人114人，团伙9个；缴获涉案现金2.4万元，冻结56万元；查获手机卡300张，银行卡301张。

▲行动开展1个月，警方已抓获电信网络诈骗嫌疑人114人。南国早报记者 蒋文跃摄

假扮公司领导骗走76万元

去年12月，宾阳男子陈某买到“广州某商贸有限公司”的对公银行账户后，着手对一些公司财务人员实施诈骗。有别于以往电信网络诈骗人员在乡间山头搭设窝点作案，陈某将作案工具搬到车上，在一些乡镇路段流动作案，企图以此逃避侦查。

今年年初，陈某根据事先掌握的某公司人员情况组建起一个QQ群，假冒“公司领导”混在群中，随后将该公司财务也拉进群中。随后，“公司领导”在群组发来“广州某商贸有限公司”的账户，说有一笔货款继续转过去。该公司财务信以为真，没有当面或者电话确认情况，便将76万元转入陈某指定的账户。

当第一笔10万元顺利通过银行卡取走后，陈某继续将剩余66万元转走，但没想到该取钱账户已被冻结。原来，被害人发现被骗，立即向当地警方报警，警方启动反诈平台与银行快速联动机制，对资金流向的相关银行账户予以冻结和止付，被害人的66万元得以保住。

获悉案情，南宁市公安局便衣侦查支队着手对该案的调查，通过几天的跟踪侦查，民警将目标锁定在一辆挂A牌照的越野车上，嫌疑人正是陈某。

4月9日下午，正在一个山坡上实施诈骗的陈某被警方成功抓获。民警当场查获作案使用的笔记本电脑、手机及手机卡等。经讯问，陈某对利用QQ诈骗76万元的犯罪事实供认不讳。目前，警方以涉嫌诈骗罪对陈某刑事拘留。

买卖银行卡牟利近十万元

“神剑—春雷行动”开展过程中，南宁市公安局便衣侦查支队梳理以往电信网络诈骗案件时，串并出一条重要线索：“佘某”的银行账户曾大量领取诈骗所得款。该账户开户和取现地点，均在东莞市。

警方佘某将列为重点调查对象，调取相关案件进行分析，发现佘某身后藏着一个有组织的银行卡买卖团伙。4月4日，民警前往东莞，在当地警方配合下，花了一个多星期时间，将佘某抓获。

据佘某交代，他用自己的身份证在多家银行办理了银行卡和配套的U盾、电子证书，之后以每套600元价格发到河源市卖给了叶某侨。民警随即赶至河源市，于4月20日将叶某侨、叶某力在内的7人一并抓获。

经讯问，叶某力是团伙组织者，他租下房屋，叫来同村叶某侨等6人，与他一起买卖银行卡。他们用亲戚和朋友的身份证大量办理银行卡，此外还会通过网络收购银行卡，再将这些银行卡悉数出售，赚取差价。

叶某力交代，他知道由这些银行卡“走”的钱来路不正，即便他们从中多“吃”一点，银行卡的买主们亦不敢吭声报案，于是他们开始进行“黑吃黑”的操作：他们先使用自己的身份证办理“套卡”出售，卖出后马上销户，又办理新的银行卡，反复售卖牟利。此外，他们还将出售的银行卡绑定了自己的联系方式，一旦收到进账的信息提醒，他们会抢在钱被他人提取之前，去办理该卡的挂失，再办理新的银行卡将挂失卡内钱款取走。

据叶某力交代，至落网，该团伙通过买卖银行卡及上述“黑吃黑”方式，获利9.6万元。目前，团伙7人已被公安机关以涉嫌诈骗罪刑事拘留。

团伙取走150余万元涉案款

办理一起电信网络诈骗案时，警方发现，涉案资金流入横县开户的一个银行账户，随后被该账户户主陈某在南宁取走。民警沿着该线索开展追查，一个以宋某为首的团伙浮出水面。

4月25日，宋某及团伙成员在南宁市江南区一家宾馆聚集时，警方出击进行收网抓捕。次日，警方在横县抓获宋某的“上家”钦某。宋某交代，他的首个“上家”是何某胜（在逃）。去年12月，何某胜邀他加入帮忙“取钱”的团伙。宋某入伙后，到多家银行办理银行卡，将账号提供给何某胜，并帮助取钱。取到钱后，他收取提成，再将剩余钱款交给何某胜。

见有利可图，宋某找老乡一起去办理银行卡及帮忙取款，再平分抽成。期间，他接触了另一“上家”钦某。为监视宋某团伙顺利“取钱”，钦某还派出多人给宋某团伙当司机。

经初步核实，自2017年至今，宋某为首的团伙取出的电信网络诈骗犯罪涉案资金达150多万元。该团伙已有11人落网，其中10人被公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留。案件在进一步深挖中。

来源  |  南国早报客户端记者  蒋文跃 

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